Un fiscal federal de Santiago del Estero pidió la detención e indagatoria del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero.
La solicitud fue realizada por el fiscal Pedro Simón, quien además requirió la indagatoria de más de 24 personas vinculadas al entorno de ambos dirigentes.
Según trascendió, la investigación se inició en diciembre pasado en la provincia de Santiago del Estero y apunta a una presunta maniobra de desvío de fondos.
Entre los involucrados figuran el monotributista Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, propietaria de una quinta ubicada en la provincia de Buenos Aires que también se encuentra bajo investigación judicial.
Además, en el expediente aparece una empresa contratada por la AFA para la recaudación de fondos en el exterior, que habría desviado dinero hacia sociedades constituidas en Estados Unidos, las cuales no registran empleados ni actividad comercial.
La causa continúa en etapa de instrucción y deberá ser evaluada por la Justicia para determinar si avanza con las medidas solicitadas por el fiscal.
Con información de NA
