En las últimas horas, fue detenida una mujer apodada “La China”, sindicada como la presunta líder de la organización delictiva que habría ejecutado una millonaria estafa contra la Universidad de Buenos Aires (UBA). La captura fue realizada por efectivos de la Policía Federal en el marco de una causa que ya acumula seis detenidos y que investiga un perjuicio superior a los 1.500 millones de pesos.
De acuerdo con fuentes judiciales y policiales, la detenida “aseguraba el éxito de las maniobras fraudulentas mediante la distribución del dinero en cuentas de terceros, con el objetivo de desviar fondos públicos y reinsertarlos en el mercado financiero”.
La estafa fue detectada en octubre del año pasado, cuando autoridades de las facultades de Derecho y Odontología de la UBA presentaron una denuncia tras advertir transferencias bancarias no autorizadas desde sus cuentas en el Banco Nación.
Según el informe judicial, se identificaron al menos trece transferencias por un total de $1.591 millones. Además, se descubrió que el grupo intentó realizar tres operaciones adicionales por otros $341 millones, que no llegaron a concretarse.
Un esquema sofisticado
La organización operaba a través de empresas fantasmas, correos electrónicos falsos y firmas apócrifas. Simulaban ser personal autorizado de Tesorería de la UBA y enviaban órdenes de transferencia a través del sistema MEP (Medio Electrónico de Pago).
Los formularios primero eran remitidos mediante un correo apócrifo (tesoreria@ubatic.net.ar) y luego entregados en formato papel por un cadete. Estos documentos contenían firmas falsificadas de personas habilitadas para operar las cuentas bancarias de las facultades afectadas.
Las autoridades siguen investigando posibles ramificaciones del caso, mientras que los detenidos enfrentan cargos por asociación ilícita y estafas.
